A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (22) sete suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes no pagamento indevido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e das cotas do Programa de Integração Social (PIS). A operação Abono foi deflagrada pela delegacia de Niterói para investigar irregularidades contra a Caixa Econômica Federal.
Segundo a PF , o grupo criminoso contava com a participação direta de um funcionário do banco, que também foi preso.
Foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói 11 mandados de busca e Apreensão e oito mandados de prisão temporária. Até o momento, foram cumpridos sete mandados de prisão e uma prisão em flagrante foi realizada pela falsificação de documentos públicos.
Na residência de um dos presos foram encontrados documentos falsificados e suportes originais de documentos, além de farto material utilizado para a fraude . A quadrilha utiliza uma rede de falsificadores e sacadores para levantamento indevido de valores do FGTS e de Cota PIS, além de retiradas de valores de contas da Caixa.
Ao longo de toda a investigação, 23 pessoas foram indiciadas, além de outras quatro prisões em flagrante e duas prisões preventivas.
Os investigados irão responder pelos crimes de estelionato qualificado; organização criminosa; peculato; crimes contra o sistema financeiro e Lavagem de dinheiro.