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Regulador francês vê brecha para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

O regulador do sistema financeiro francês, ACP, encontrou falhas nos controles internos do Société Générale contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e pode multar o banco, informou a instituição financeira em documento regulatório.

A ACP abriu um "procedimento disciplinatório" no fim de setembro, após uma investigação que se focou na área de private bank do banco francês, segundo a instituição financeira.

A investigação foi parte de um processo maior que está gradualmente incluindo "todas as companhias francesas", disse o SocGen no documento de 2 de março.

Uma porta-voz do banco não quis comentar imediatamente sobre o assunto.

(Por Christian Plumb e Jean-Michel Belot)

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