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Circular apenas formaliza exigência de fiscalização dos bancos nas subsidiárias e ageñcias do exterior

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O Banco Central divulgou nesta segunda-feira a Circular 3.583 que formaliza a exigência de ações para prevenção e combate às atividades relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro também para as dependências e subsidiárias no exterior das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BC.

Mesmo antes da circular, na prática bancos já realizavam essa ação de prevenção à lavagem de dinheiro nas subsidiárias e agências no exterior. Dessa maneira, a circular apenas formaliza a exigência dessa fiscalização - que já é obrigatória no Brasil - também para as operações internacionais. A circular começou a vigorar hoje.

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